陜西省國際信托股份有限公司董事會(huì)于2009年6月5日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議的通知，并于6月10日（星期三）上午9:00在公司2705會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式如期召開。全體董事出席了會(huì)議；部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員和監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)等列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。

會(huì)議由薛季民董事長主持，會(huì)議審議并以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過了《關(guān)于按政策限期清理剩余實(shí)業(yè)類公司的議案》，內(nèi)容如下：

按照中國銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于實(shí)施<信托公司管理辦法>和<信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法>有關(guān)具體事項(xiàng)的通知》（銀監(jiān)發(fā)【2007】18號(hào)）等的要求，兩年多來，公司在監(jiān)管部門的有效指導(dǎo)下，在廣大股東的大力支持下，已清理了83%以上的實(shí)業(yè)投資。去年以來，由于受自然災(zāi)害和金融危機(jī)等影響，房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)走低，使得實(shí)業(yè)投資清理出現(xiàn)困難。目前，尚剩余陜西省鴻業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)公司、陜西鴻信物業(yè)管理公司和上海佳信房地產(chǎn)開發(fā)公司的股權(quán)待清理。2008年8月11日公司2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過的《陜國投實(shí)業(yè)投資清理方案》，確定擬通過轉(zhuǎn)讓等方式對(duì)上述公司進(jìn)行清理。

經(jīng)本次董事會(huì)會(huì)議審議，公司將以不低于經(jīng)評(píng)估的凈資產(chǎn)值的價(jià)格，通過掛牌或協(xié)議轉(zhuǎn)讓等法定程序分別對(duì)上述公司股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。受讓方的選擇，將重點(diǎn)考慮其實(shí)力、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略需求、整體接收公司、員工安置、債務(wù)清償、保證金繳納、原有債權(quán)債務(wù)承繼、有權(quán)部門同意等綜合因素。

上述資產(chǎn)出售事項(xiàng)觸及重大資產(chǎn)出售的條件，公司將視后續(xù)進(jìn)展情況及時(shí)履行相關(guān)程序并進(jìn)行信息披露。

特此公告。

 

 

                                                                          陜西省國際信托股份有限公司

                                                                                       董  事  會(huì)