陜西省國際信托投資股份有限公司董事會于2009年5月8日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開第五屆董事會第三十四次會議的通知，并于5月12日（星期二）以通訊表決方式如期召開，全體董事出席了會議。會議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。

經與會董事認真審議和表決，會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果通過了如下決議：

按照監(jiān)管政策要求，我公司需清理實業(yè)類投資。根據評估結果，公司決定以2,400萬元的價格，將持有的陜西高速機械化工程有限公司全部股權轉讓給陜西高速公路建設集團公司。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

該決議尚需經股東大會審議（股東大會召開時間等事項另行通知）。通過后，公司將根據《信托公司管理辦法》第十二條的規(guī)定，報陜西銀監(jiān)局批準。章程修改內容如下：

原條款：“第二百二十三條  公司繳納所得稅后的利潤，按下列順序分配：…（五）支付股東股利。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤”。

修改后的條款：“第二百二十三條  公司繳納所得稅后的利潤，按下列順序分配：…（五）分配股利。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司在滿足經營和發(fā)展需要的情況下，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十”。

修改后的《公司章程》全文詳細披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

                                                           陜西省國際信托股份有限公司

                                                                       董  事  會