（一）召集人：董事會(huì)。

（二）經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議，決定召開公司2008年度股東大會(huì)。會(huì)議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。

（三）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2009年3月24日（星期二）下午2:30。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2009年3月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2009年3月23日15:00至2月24日15:00期間的任意時(shí)間。

催告公告日期：2009年3月19日（星期四）。

（四）召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（五）出席對象：

1、全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書，其他高級管理人員列席會(huì)議；

2、截至2009年3月18日（星期三）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；

3、公司聘請的律師。

全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

（六）會(huì)議地點(diǎn)：西安市環(huán)城東路9號(hào)，高速神州酒店一樓明廳。

（一）  通報(bào)2008年度信托項(xiàng)目受益人利益的實(shí)現(xiàn)情況；

（二）  審議2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

（三）  審議2008年度利潤分配預(yù)案；

（四）  審議2008年年度報(bào)告正文及摘要；

（五）  審議2008年度董事會(huì)工作報(bào)告；

（六）  審議2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

（七）  審議2009年度短期投資計(jì)劃；

（八）  審議關(guān)于續(xù)聘上海東華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的議案；

（九）  審議關(guān)于修改《公司章程》的議案；

（十）        通報(bào)公司2008年度內(nèi)部董事、監(jiān)事績效考核有關(guān)情況；

（十一）聽取獨(dú)立董事陳宇、楊麗榮、趙守國2008年度述職報(bào)告；

（十二）審議關(guān)于延長授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜期限的議案。

上述審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容，請查閱2009年2月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公司“2008年度股東大會(huì)議案”。

（一）登記方式：直接到公司登記或信函、傳真登記；本次股東大會(huì)不接受電話方式登記。

（二）登記時(shí)間：2009年3月20日上午8:00—12:00，下午14:00—18:00。

（三）登記地點(diǎn)：西安市環(huán)城東路9號(hào),陜西高速神州酒店2樓229房間。

（四）登記辦法

1、個(gè)人股東：持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；

2、法人股東：持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、授權(quán)委托書、持股憑證、出席人身份證；

3、委托代理人：持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

（五）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

在本次會(huì)議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，全體股東可以通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

1、本次會(huì)議通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2009年3月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

2、本次會(huì)議的投票代碼：360563；投票簡稱：國投投票