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第五屆董事會第二十九次會議決議公告
發(fā)布時間：2008-10-27 來源： 分享到：
證券代碼：000563 股票簡稱：陜國投A 公告編號：2008-25
陜西省國際信托股份有限公司
第五屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
陜西省國際信托股份有限公司董事會于2008年10月20日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開第五屆董事會第二十九次會議的通知，并于10月24日（星期五）以通訊表決方式如期召開，全體董事出席了會議（獨立董事陳宇因公出差，委托獨立董事楊麗榮代為出席并行使表決權）。會議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。
經與會董事認真審議和表決，會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果通過了2008年第三季度報告，報告全文詳細披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），正文見10月25日的《證券時報》。
特此公告。
陜西省國際信托股份有限公司
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