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陜國投A 2009年第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
發(fā)布時(shí)間：2009-07-28   來源：陜西省國際信托股份有限公司   分享到：

證券代碼：000563  股票簡稱：陜國投A  公告編號(hào)：2009-24
 
陜西省國際信托股份有限公司
2009年第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
 
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
 
特別提示：本次會(huì)議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
 
一、會(huì)議召開的情況
1、召開時(shí)間：2009年7月27日（星期一）上午9:30。
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：公司2705會(huì)議室。
3、召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票的方式。
4、召集人：董事會(huì)。
5、主持人：董事長薛季民。
6、本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議的出席及列席情況
1、出席會(huì)議的股東（代理人）4人，所持股份166,337,937股，占公司有表決權(quán)總股份的46.41%。
2、公司董事、監(jiān)事及律師出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理人員、監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)及媒體記者等列席了會(huì)議。
三、提案審議和表決情況
經(jīng)大會(huì)以記名方式逐項(xiàng)投票表決，通過了以下議案：
1、關(guān)于選舉薛季民為公司第六屆董事會(huì)董事的議案
2、關(guān)于選舉杜磊為公司第六屆董事會(huì)董事的議案
投票結(jié)果：同意166,337,937股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總股份100％；反對0股；棄權(quán)0股。
3、關(guān)于選舉何熙平為公司第六屆董事會(huì)董事的議案
投票結(jié)果：同意166,337,937股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總股份100％；反對0股；棄權(quán)0股。
4、關(guān)于選舉侯文忠為公司第六屆董事會(huì)董事的議案
投票結(jié)果：同意166,337,937股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總股份100％；反對0股；棄權(quán)0股。
5、關(guān)于選舉張健康為公司第六屆董事會(huì)董事的議案
投票結(jié)果：同意166,337,937股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總股份100％；反對0股；棄權(quán)0股。
6、關(guān)于選舉陳宇為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
投票結(jié)果：同意166,337,937股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總股份100％；反對0股；棄權(quán)0股。
7、關(guān)于選舉楊麗榮為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
投票結(jié)果：同意166,337,937股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總股份100％；反對0股；棄權(quán)0股。
8、關(guān)于選舉趙守國為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
投票結(jié)果：同意166,337,937股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總股份100％；反對0股；棄權(quán)0股。
以上當(dāng)選董事杜磊、何熙平、侯文忠、張健康的董事任職資格，尚需中國銀監(jiān)會(huì)陜西監(jiān)管局核準(zhǔn)。
9、關(guān)于選舉段小昌為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
投票結(jié)果：同意166,337,937股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總股份100％；反對0股；棄權(quán)0股。
10、關(guān)于選舉楊彬?yàn)楣镜诹鶎帽O(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
投票結(jié)果：同意166,337,937股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總股份100％；反對0股；棄權(quán)0股。
上述董事、監(jiān)事的簡歷見2009年7月10日公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告，披露于7月11日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
11、關(guān)于修改《公司章程》的議案
投票結(jié)果：同意166,337,937股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總股份100％；反對0股；棄權(quán)0股。
修改后的《公司章程》披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司將根據(jù)《信托公司管理辦法》第十二條的規(guī)定，報(bào)陜西銀監(jiān)局批準(zhǔn)。
另外，會(huì)議通報(bào)了關(guān)于職工代表大會(huì)選舉公司職工董事、職工監(jiān)事的情況。
職工董事王曉雁、職工監(jiān)事薛志剛與本次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的董事、監(jiān)事共同組成公司第六屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：陜西法智律師事務(wù)所。
2、律師姓名：傅瑜。
3、結(jié)論性意見：
陜西法智律師事務(wù)所傅瑜律師為本次股東大會(huì)出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)的決議合法有效。
特此公告。
 
 
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