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關于召開2009年第1次臨時股東大會的通知
發(fā)布時間：2009-07-13 來源： 分享到：
證券代碼：000563 證券簡稱：陜國投A 公告編號：2009-21
陜西省國際信托股份有限公司
關于召開2009年第1次臨時股東大會的通知
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
（一）召集人：董事會。
（二）經公司第五屆董事會第三十六次會議審議，決定召開公司2009年第1次臨時股東大會。會議的召開符合有關法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。
（三）會議時間：2009年7月27日（星期一）上午9:30。
（四）召開方式：本次會議采取現場投票的方式。
（五）出席對象：
1、全體董事、監(jiān)事和董事會秘書，其他高級管理人員列席會議；
2、截至2009年7月21日（星期二）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；
3、公司聘請的律師。
全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
（六）會議地點：公司2705會議室（西安市高新區(qū)科技路50號金橋國際廣場C座）。
二、會議審議或報告事項
1、關于選舉薛季民為公司第六屆董事會董事的議案；
2、關于選舉杜磊為公司第六屆董事會董事的議案；
3、關于選舉何熙平為公司第六屆董事會董事的議案；
4、關于選舉侯文忠為公司第六屆董事會董事的議案；
5、關于選舉張健康為公司第六屆董事會董事的議案；
6、關于選舉陳宇為公司第六屆董事會獨立董事的議案；
7、關于選舉楊麗榮為公司第六屆董事會獨立董事的議案；
8、關于選舉趙守國為公司第六屆董事會獨立董事的議案；
9、關于選舉段小昌為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；
10、關于選舉楊彬為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；
11、審議關于修改《公司章程》的議案；
12、通報關于職工代表大會選舉公司職工董事、職工監(jiān)事的情況。
上述審議事項的具體內容，請查閱2009年7月11日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公司“2009年第1次臨時股東大會議案”。
三、會議登記方法
（一）登記方式：直接到公司登記或信函、傳真登記；本次股東大會不接受電話方式登記。
（二）登記時間：2009年7月24日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。
（三）登記地點：西安市高新區(qū)科技路50號金橋國際廣場C座2711室。
（四）登記辦法
1、個人股東：持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；
2、法人股東：持營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋章）、授權委托書、持股憑證、出席人身份證；
3、委托代理人：持本人身份證、授權委托書和持股憑證。
（五）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
四、其他事項
（一）會議聯系方式
1、通訊地址：陜西省西安市高新區(qū)科技路50號金橋國際廣場C座27層。
2、郵政編碼：710075
3、聯系電話及<
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