本次會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或變更提案的情況。

1、召開(kāi)時(shí)間：2008年8月11日（星期一）上午9:30。

2、召開(kāi)地點(diǎn)：高速神州酒店一樓明廳。

3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票。

4、召集人：董事會(huì)。

5、主持人：董事長(zhǎng)薛季民。

6、本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

1、出席會(huì)議的股東（代理人）3人，代表股份165,257,937股，占公司有表決權(quán)總股份的46.11％。

2、公司董事、監(jiān)事及律師出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理人員等列席了會(huì)議。

經(jīng)大會(huì)以記名方式投票表決，通過(guò)了關(guān)于修改《陜國(guó)投實(shí)業(yè)投資清理方案》的議案。投票結(jié)果：同意，165,257,937股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總股份的100％；反對(duì)，0股；棄權(quán)，0股。

上述決議內(nèi)容詳見(jiàn)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告，披露于7月24日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

1、律師事務(wù)所名稱：陜西法智律師事務(wù)所。

2、律師姓名：傅瑜。

3、結(jié)論性意見(jiàn)：

陜西法智律師事務(wù)所傅瑜律師為本次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)的決議合法有效。

特此公告。

 

 

                                                           陜西省國(guó)際信托投資股份有限公司

                                                                             董  事  會(huì)

二OO八年八月十一日