陜西省國際信托投資股份有限公司 第五屆董事會第二十七次會議決議公告    本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。    陜西省國際信托投資股份有限公司董事會于2008年7月18日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開第五屆董事會第二十七次會議的通知，并于7月23日（星期三）以通訊表決方式如期召開，全體董事出席了會議。會議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。 經(jīng)與會董事認(rèn)真審議和表決，會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的投票結(jié)果通過了如下決議：    1、通過了關(guān)于公司治理整改情況的說明，全文詳細(xì)披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；    2、通過了關(guān)于修改《陜國投實(shí)業(yè)投資清理方案》的議案，同意提交2008年第一次臨時(shí)股東大會審議；    根據(jù)有關(guān)情況，公司對原定的《陜國投實(shí)業(yè)投資清理方案》（詳見2007年6月20日的巨潮資訊網(wǎng)）進(jìn)行了調(diào)整，要點(diǎn)如下：    按照監(jiān)管政策規(guī)定，需要清理的固有項(xiàng)下實(shí)業(yè)投資項(xiàng)目主要有以下4個(gè)： 序 號 被投資企業(yè) 名      稱 占被投資單位股權(quán)比例 投資 形式 截止2007年12月31日的投資成本余額 1 陜西高速機(jī)械化工程公司 36.08％ 股權(quán) 26,592,782.45 2 陜西國投實(shí)業(yè)投資有限公司 99.71％ 股權(quán) 174,894,000.00 3 深圳市鴻泰華投資發(fā)展有限公司 15.00％ 股權(quán) 1,466,578.67 4 陜西國信資產(chǎn)管理有限公司 85.00％ 股權(quán) 8,500,000.00 合          計(jì) 211,453,361.12    具體清理方式和時(shí)限如下：    （1）2008年底前，完成對公司所持陜西高速機(jī)械化工程公司股權(quán)的轉(zhuǎn)讓。    （2）2008年底前，采用公司解散或轉(zhuǎn)讓的方式清理深圳市鴻泰華投資發(fā)展有限公司。    （3）2008年底前，采取轉(zhuǎn)讓等方式清理陜西國信資產(chǎn)管理有限公司。    （4）陜西國投實(shí)業(yè)投資有限公司(公司本部停止開展固有業(yè)務(wù),逐步轉(zhuǎn)型拓展信托業(yè)務(wù)），下屬的陜西省鴻業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)公司開發(fā)的金橋國際廣場C座項(xiàng)目，2008年完成項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)和銷售工作；陜西省鴻業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)公司正在抓緊辦理長安區(qū)航天產(chǎn)業(yè)基地191.93畝地塊的規(guī)劃報(bào)批等手續(xù)，將采取轉(zhuǎn)讓等方式于2008年底前完成清理；上海佳信房地產(chǎn)開發(fā)公司開發(fā)的浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)上海市市政府配套商品房項(xiàng)目，2008年全部開發(fā)建成并銷售完畢。陜西省鴻業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)公司、上海佳信房地產(chǎn)開發(fā)公司和陜西鴻信物業(yè)管理公司等3家公司將采取轉(zhuǎn)讓等方式于2008年12月底前完成清理。實(shí)業(yè)公司也將于2008年12月底前完成清理。具體操作時(shí)，公司將根據(jù)實(shí)施方案的情況，結(jié)合公司《章程》等規(guī)定程序，適時(shí)提交公司相應(yīng)會議決策，并及時(shí)披露信息。    公司自2007年初信托行業(yè)新政策實(shí)施以來，一直在積極謀求通過引入戰(zhàn)略投資者、壯大資本實(shí)力、獲取創(chuàng)新業(yè)務(wù)資格、拓展信托主業(yè)等途徑，有效推動公司按照政策導(dǎo)向調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，做強(qiáng)信托主業(yè)，加大對金融公司股權(quán)投資和金融產(chǎn)品投資力度，以避免因?qū)崢I(yè)投資清理而影響公司業(yè)績，確保公司平穩(wěn)轉(zhuǎn)型。本實(shí)業(yè)投資清理方案的實(shí)施，將促使公司更專注于金融信托主業(yè)，有效發(fā)揮房地產(chǎn)專業(yè)人員的綜合優(yōu)勢逐步拓展房地產(chǎn)投資信托、私人股權(quán)投資信托等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，培育新的利潤增長點(diǎn)；同時(shí)因房地產(chǎn)銷售收入必須滿足會計(jì)準(zhǔn)則要求的確認(rèn)條件等，項(xiàng)目清理后的部分收入有可能在明年確認(rèn)。因此當(dāng)前在建項(xiàng)目的收益預(yù)計(jì)可使公司今明兩年固有業(yè)務(wù)投資業(yè)績相對穩(wěn)定。公司將借引入戰(zhàn)略投資者等機(jī)會，全力拓展金融信托主業(yè)，實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)健康快速發(fā)展。    3、通過了關(guān)于召開2008年第一次臨時(shí)股東大會的議案。 董事會定于2008年8月11日召開公司2008年第一次臨時(shí)股東大會，具體安排見7月24日披露的《關(guān)于召開2008年第一次臨時(shí)股東大會的通知》。    特此公告。    備查文件：《陜國投實(shí)業(yè)投資清理方案》                                                                陜西省國際信托投資股份有限公司                                                                                 董  事  會                                                                       二OO八年七月二十四日